Niet limitatief overzicht van sectoren en uitgevoerde onderzoeksopdrachten
Sector |
Onderzoek- of adviesopdracht |
Accountancy |
Trainer cursus Fraude en Accountants in Business (NBA geaccrediteerd) ism Pluc! Finance |
Advocatuur | Feitenonderzoek, open bronnenonderzoek, grote diversiteit |
Advocatuur | Opsporing verhaalbare vermogensbestandsdelen Klein Azië |
Advocatuur | Handschrift vergelijkend onderzoek |
Advocatuur | Onderzoek naar overlijden BN-er voor Amerikaanse verzekeringsmaatschappij |
Afvalverwerkende industrie | Fraude met kostbare restproducten |
Afvalverwerkende industrie | Geld- en goederendiefstallen binnen kringloopwinkels |
Afvalverwerkende industrie | Interne fraude, samenspanning, corruptie |
Afvalverwerkende industrie | Oneerlijke concurrentie / overtreding concurrentiebeding |
Afvalverwerkende industrie | Diefstalonderzoek icm advisering effectiviteit AO/IC |
Afvalverwerkende industrie |
Manipulatie afvalstromen voor eigen gewin |
Afvalverwerkende industrie |
Inventarisatie en advies integriteit langs assen Cultuur, Leiderschap, Processen en Gedrag |
Afvalverwerkende industrie |
Onderzoek ongewenst gedrag naar aanleiding van meldingen bij vertrouwenspersoon |
Afvalverwerkende industrie | Onderzoek grootschalige brandstofdiefstallen |
Automotive sector | Diefstal & verduistering, oneerlijke concurrentie |
Automotive sector | Georganiseerde criminaliteit |
Automotive sector |
Tijdfraude en manipulatie van systemen |
Automotive Finance | Training herkenning niet-integere financieringsaanvragen en fraudebewustwording |
Beursgenoteerde organisatie informatietechnologie |
Incompany trainingen directies en MT’s werkmaatschappijen fraud-awareness |
Beursgenoteerde organisatie voedingsmiddelenindustrie |
Feitenonderzoek administratieve fraude / verduistering |
Bouw- & aannemingsbedrijven | Onderzoek naar seksuele intimidatie en ongewenst gedrag |
Bouw- & aannemingsbedrijven | Corruptie, aanbestedingsfraude |
Bouw- & aannemingsbedrijven | Onderzoek grootschalige koperdiefstallen |
Bouw- & aannemingsbedrijven | Diefstal bedrijfsmateriaal en materieel |
Bouw- & aannemingsbedrijven | Onrechtmatig ziekteverzuim – gezondheidsfraude |
Bouw- & aannemingsbedrijven | Valsheid in geschrifte - factuurfraude |
Buitenlandse Collega Bedrijven | Intelligence – Due Diligence |
Buitenlandse Collega Bedrijven |
Intelligence en onderzoek verhaalbare vermogensbestandsdelen |
Curatoren | Faillissementsfraude |
Detacheringsbureau | Feitenonderzoek verduistering geld en oneigenlijk gebruik bedrijfseigendommen |
Detacheringsbureau | Onrechtmatig ziekteverzuim – gezondheidsfraude |
Fabrikant Importeur apparatuur voedselbereiding |
Interne diefstal, verduistering, voorraadmanipulatie |
Farmaceutische industrie | Opzet Veiligheids- en Beveiligingsplan |
Farmaceutische industrie | Fraude- en diefstalonderzoeken |
Financiële dienstverlening | Integriteitsinterviews kandidaten integriteitgevoelige functies |
Gemeente | Feitenonderzoek fraude toekenning sociale huurwoningen |
Gemeente | Feitenonderzoek ambtelijke corruptie woningtoekenning asielzoekers |
Gemeente | Feitenonderzoek ambtelijke corruptie - verduistering |
Gemeente | Feitenonderzoek belangenverstrengeling besluitvorming infrastructuur |
Gemeente | Feitenonderzoek belangenverstrengeling BOA |
Gemeente | Feitenonderzoek belangenverstrengeling door inbreuk BRP |
Gemeente | Feitenonderzoek belangenverstrengeling toezichthouder |
Gemeente | Feitenonderzoek machtsmisbruik en niet integer gedrag |
Gemeente | Feitenonderzoek misbruik en verduistering van geld, materieel en materiaal |
Gemeente | Feitenonderzoek ambtelijke seksuele intimidatie en machtsmisbruik |
Gemeente | Opzet security protocollen en procedures obv visie, missie en beleid |
Gemeente | Feitenonderzoek mogelijke belangenverstrengeling wethouder |
Gemeente | Second opinion onderzoek naar ongewenst/intimiderend gedrag wethouder |
Gemeente | Feitenonderzoek naar ambtelijke corruptie/zelfverrijking binnen Stadsbedrijf |
Gezondheidszorg | Interne fraude met voeding |
Groothandel bouwmaterialen |
Interne diefstal, verduistering, voorraadmanipulatie |
Hogeschool | Gastcolleges studenten |
Horeca | Verscheidenheid aan onderzoek naar typerende horecafraudevormen |
Investeringsmij. Vastgoed | Due Diligence contractpartijen |
Kledingindustrie | Fraude- en diefstal en sabotage onderzoek |
Levensmiddelen distributie | Interne diefstal supermarktgoederen |
Levensmiddelen industrie | Slachterijen: grootschalige diefstal product |
Levensmiddelen industrie | Sabotage- en diefstalonderzoek |
Logistieke sector | Feitenonderzoek corruptie |
Luchtvaart | Fraudeonderzoek aan airside |
Luchtvaart | Fraudeonderzoek tijdens vluchten |
Mondiaal sportmerk | Onderzoek naar merkvervalsing – merkinbreuk |
Mondiaal sportmerk | Verschaffen van inzicht in mondiale ICT structuur tbv Kort Geding obv vordering artikel 35 WBP door Protective Intelligence oplossing |
NGO | Feitenonderzoek fraude tijdens outplacement traject |
Onderwijs | Feitenonderzoek belangenverstrengeling lid RvT |
Onderwijs organisatie | Feitenonderzoek belangenverstrengeling directielid |
Overheid | Grootschalige fraude door manipulatie van geautomatiseerde systemen |
Overheid | Uitlekken vertrouwelijke informatie naar media |
Papier- & kartonindustrie |
Onderzoek oneigenlijk ziekteverzuim i.c.m. 2e baan elders |
Productiebedrijven | Sabotage productieproces – diefstal – corruptie - informatiediefstal |
Productiebedrijven | Financiële fraude – informatiediefstal - bedrijfsspionage |
Productiebedrijven | Onrechtmatig ziekteverzuim icm overtreding concurrentiebeding |
Quote 500 | Security & safety advisering |
Religieuze organisatie | Opzet Veiligheids- en Beveiligingsplan |
Retail | Diefstal & verduistering (veelvuldig) |
Retail | Ondermijnen bedrijfsactiviteiten, fraude winkel in winkel |
Retail | Uitlekken bedrijfsgegevens, belangenverstrengeling, datalek |
Retail | Feitenonderzoek integriteit vorige bestuur |
Scheepvaart | Fraudeonderzoek |
Scheepvaart | Onderzoek horecafraude tijdens overtocht Ferry’s |
Stichting Bewonersbelangen | Feitenonderzoek integriteit vorige bestuur |
Telecom | Breed scala aan fraudeonderzoeken, diefstal, incentive fraude |
Vervoersbedrijven | Omkoping en ambtelijke corruptie, fraude en diefstal |
Uitzendorganisatie | Gezondheidsfraude en diefstal |
Universiteit | Gastcolleges Registeraccountants diverse onderwerpen |
Universiteit | 4 daagse training tbv RA’s met PE-accreditatie |
Verzekeringsmaatschappij | Gezondheidsfraude - oplichting |
Verzekeringsmaatschappij | Begeleiden business case verlagen niet integere claims |
Verzekeringsmaatschappij | Feiten- en toedrachtonderzoek |
Verzekeringsmaatschappij | Onderzoek valse overlijdensaktes |
Verzekeringsmaatschappij | Onderzoek toedracht diamantendiefstal |
Verzekeringsmaatschappij | Onderzoek toedracht frauduleuze claim aanrijding met letsel |
Vitale Infrastructuur | Onderzoek diefstal koper |
Vitale Infrastructuur | Training onderzoek vaardigheden, interviewtechniek e.d. |
Vitale Infrastructuur | Pre employment screening (veelvuldig) |
Woningcorporatie | Feitenonderzoek aanbestedingsfraude |
Woningcorporatie | Feitenonderzoek integriteit directie |
Woningcorporatie | Feitenonderzoek toedracht werkweigering |
Woningcorporatie | Feitenonderzoek toedracht interne conflicten |
Woningcorporatie | Pre-employment screening bestuurders & toezichthouders |
Woningcorporatie | Feitenonderzoek belangenverstrengeling inkoopproces |
Zorgsector | Second opinion fraudeonderzoek bestuurder |