Niet limitatief overzicht van sectoren en uitgevoerde onderzoeksopdrachten
Sector |
Onderzoek- of adviesopdracht |
| Accountancy |
Trainer cursus Fraude en Accountants in Business (NBA geaccrediteerd) ism Pluc! Finance |
| Advocatuur | Feitenonderzoek, open bronnenonderzoek, grote diversiteit |
| Advocatuur | Opsporing verhaalbare vermogensbestandsdelen Klein Azië |
| Advocatuur | Handschrift vergelijkend onderzoek |
| Advocatuur | Onderzoek naar overlijden BN-er voor Amerikaanse verzekeringsmaatschappij |
| Afvalverwerkende industrie | Fraude met kostbare restproducten |
| Afvalverwerkende industrie | Geld- en goederendiefstallen binnen kringloopwinkels |
| Afvalverwerkende industrie | Interne fraude, samenspanning, corruptie |
| Afvalverwerkende industrie | Oneerlijke concurrentie / overtreding concurrentiebeding |
| Afvalverwerkende industrie | Diefstalonderzoek icm advisering effectiviteit AO/IC |
|
Afvalverwerkende industrie |
Manipulatie afvalstromen voor eigen gewin |
| Automotive sector | Diefstal & verduistering, oneerlijke concurrentie |
| Automotive sector | Georganiseerde criminaliteit |
|
Automotive sector |
Tijdfraude en manipulatie van systemen |
| Automotive Finance | Training herkenning niet-integere financieringsaanvragen en fraudebewustwording |
|
Beursgenoteerde organisatie informatietechnologie |
Incompany trainingen directies en MT’s werkmaatschappijen fraud-awareness |
|
Beursgenoteerde organisatie voedingsmiddelenindustrie |
Feitenonderzoek administratieve fraude / verduistering |
| Bouw- & aannemingsbedrijven | Onderzoek naar seksuele intimidatie en ongewenst gedrag |
| Bouw- & aannemingsbedrijven | Corruptie, aanbestedingsfraude |
| Bouw- & aannemingsbedrijven | Onderzoek grootschalige koperdiefstallen |
| Bouw- & aannemingsbedrijven | Diefstal bedrijfsmateriaal en materieel |
| Bouw- & aannemingsbedrijven | Onrechtmatig ziekteverzuim – gezondheidsfraude |
| Bouw- & aannemingsbedrijven | Valsheid in geschrifte - factuurfraude |
| Buitenlandse Collega Bedrijven | Intelligence – Due Diligence |
| Buitenlandse Collega Bedrijven |
Intelligence en onderzoek verhaalbare vermogensbestandsdelen |
| Curatoren | Faillissementsfraude |
| Detacheringsbureau | Feitenonderzoek verduistering geld en oneigenlijk gebruik bedrijfseigendommen |
| Detacheringsbureau | Onrechtmatig ziekteverzuim – gezondheidsfraude |
|
Fabrikant Importeur apparatuur voedselbereiding |
Interne diefstal, verduistering, voorraadmanipulatie |
| Farmaceutische industrie | Opzet Veiligheids- en Beveiligingsplan |
| Farmaceutische industrie | Fraude- en diefstalonderzoeken |
| Financiële dienstverlening | Integriteitsinterviews kandidaten integriteitgevoelige functies |
| Gemeente | Feitenonderzoek fraude toekenning sociale huurwoningen |
| Gemeente | Feitenonderzoek ambtelijke corruptie woningtoekenning asielzoekers |
| Gemeente | Feitenonderzoek ambtelijke corruptie - verduistering |
| Gemeente | Feitenonderzoek belangenverstrengeling besluitvorming infrastructuur |
| Gemeente | Feitenonderzoek belangenverstrengeling BOA |
| Gemeente | Feitenonderzoek belangenverstrengeling door inbreuk BRP |
| Gemeente | Feitenonderzoek belangenverstrengeling toezichthouder |
| Gemeente | Feitenonderzoek machtsmisbruik en niet integer gedrag |
| Gemeente | Feitenonderzoek misbruik en verduistering van geld, materieel en materiaal |
| Gemeente | Feitenonderzoek ambtelijke seksuele intimidatie en machtsmisbruik |
| Gemeente | Opzet security protocollen en procedures obv visie, missie en beleid |
| Gezondheidszorg | Interne fraude met voeding |
|
Groothandel bouwmaterialen |
Interne diefstal, verduistering, voorraadmanipulatie |
| Hogeschool | Gastcolleges studenten |
| Horeca | Verscheidenheid aan onderzoek naar typerende horecafraudevormen |
| Investeringsmij. Vastgoed | Due Diligence contractpartijen |
| Kledingindustrie | Fraude- en diefstal en sabotage onderzoek |
| Levensmiddelen distributie | Interne diefstal supermarktgoederen |
| Levensmiddelen industrie | Slachterijen: grootschalige diefstal product |
| Levensmiddelen industrie | Sabotage- en diefstalonderzoek |
| Logistieke sector | Feitenonderzoek corruptie |
| Luchtvaart | Fraudeonderzoek aan airside |
| Luchtvaart | Fraudeonderzoek tijdens vluchten |
| Mondiaal sportmerk | Onderzoek naar merkvervalsing – merkinbreuk |
| Mondiaal sportmerk | Verschaffen van inzicht in mondiale ICT structuur tbv Kort Geding obv vordering artikel 35 WBP door Protective Intelligence oplossing |
| NGO | Feitenonderzoek fraude tijdens outplacement traject |
| Onderwijs | Feitenonderzoek belangenverstrengeling lid RvT |
| Onderwijs organisatie | Feitenonderzoek belangenverstrengeling directielid |
| Overheid | Grootschalige fraude door manipulatie van geautomatiseerde systemen |
| Overheid | Uitlekken vertrouwelijke informatie naar media |
| Productiebedrijven | Sabotage productieproces – diefstal – corruptie - informatiediefstal |
| Productiebedrijven | Financiële fraude – informatiediefstal - bedrijfsspionage |
| Productiebedrijven | Onrechtmatig ziekteverzuim icm overtreding concurrentiebeding |
| Quote 500 | Security & safety advisering |
| Religieuze organisatie | Opzet Veiligheids- en Beveiligingsplan |
| Retail | Diefstal & verduistering (veelvuldig) |
| Retail | Ondermijnen bedrijfsactiviteiten, fraude winkel in winkel |
| Retail | Uitlekken bedrijfsgegevens, belangenverstrengeling, datalek |
| Retail | Feitenonderzoek integriteit vorige bestuur |
| Scheepvaart | Fraudeonderzoek |
| Scheepvaart | Onderzoek horecafraude tijdens overtocht Ferry’s |
| Stichting Bewonersbelangen | Feitenonderzoek integriteit vorige bestuur |
| Telecom | Breed scala aan fraudeonderzoeken, diefstal, incentive fraude |
| Vervoersbedrijven | Omkoping en ambtelijke corruptie, fraude en diefstal |
| Uitzendorganisatie | Gezondheidsfraude en diefstal |
| Universiteit | Gastcolleges Registeraccountants diverse onderwerpen |
| Universiteit | 4 daagse training tbv RA’s met PE-accreditatie |
| Verzekeringsmaatschappij | Gezondheidsfraude - oplichting |
| Verzekeringsmaatschappij | Begeleiden business case verlagen niet integere claims |
| Verzekeringsmaatschappij | Feiten- en toedrachtonderzoek |
| Verzekeringsmaatschappij | Onderzoek valse overlijdensaktes |
| Verzekeringsmaatschappij | Onderzoek toedracht diamantendiefstal |
| Verzekeringsmaatschappij | Onderzoek toedracht frauduleuze claim aanrijding met letsel |
| Vitale Infrastructuur | Onderzoek diefstal koper |
| Vitale Infrastructuur | Training onderzoek vaardigheden, interviewtechniek e.d. |
| Vitale Infrastructuur | Pre employment screening (veelvuldig) |
| Woningcorporatie | Feitenonderzoek aanbestedingsfraude |
| Woningcorporatie | Feitenonderzoek integriteit directie |
| Woningcorporatie | Feitenonderzoek toedracht werkweigering |
| Woningcorporatie | Feitenonderzoek toedracht interne conflicten |
| Woningcorporatie | Pre-employment screening bestuurders & toezichthouders |
| Woningcorporatie | Feitenonderzoek belangenverstrengeling inkoopproces |
| Zorgsector | Second opinion fraudeonderzoek bestuurder |
